Amerika Serikat dan UEA mengganggu jaringan pertukaran mata uang yang luas di Iran

Hari ini Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab (UEA) bersama-sama mengambil tindakan untuk mengganggu jaringan pertukaran mata uang yang luas di Iran dan UEA yang telah memperoleh dan mentransfer jutaan uang tunai dalam mata uang dolar AS ke Pasukan Korps-Qods Pengawal Revolusi Islam Iran ( IRGC-QF) untuk mendanai aktivitas berbahaya dan grup proxy regionalnya. Secara khusus, Departemen Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS menunjuk sembilan individu dan entitas Iran. Bank Sentral Iran terlibat dalam skema IRGC-QF dan secara aktif mendukung konversi mata uang jaringan ini dan memungkinkan aksesnya ke dana yang disimpannya di rekening bank asingnya. Jaringan penukar dan kurir ini telah mengonversi ratusan juta dolar.

“Rezim Iran dan Bank Sentral telah menyalahgunakan akses ke entitas di UEA untuk memperoleh dolar AS guna mendanai kegiatan jahat IRGC-QF, termasuk mendanai dan mempersenjatai kelompok proxy regionalnya, dengan menyembunyikan tujuan perolehan dolar AS . Seperti yang saya katakan setelah pengumuman Presiden pada hari Selasa, kami bermaksud memotong aliran pendapatan IRGC di mana pun sumbernya dan apa pun tujuannya. Hari ini kami menargetkan individu Iran dan perusahaan depan yang terlibat dalam jaringan pertukaran mata uang skala besar yang telah memperoleh dan mentransfer jutaan ke IRGC-QF, ”kata Menteri Keuangan Steven T. Mnuchin. “Departemen Keuangan berterima kasih kepada UEA atas kerja sama eratnya dalam masalah ini. Negara-negara di seluruh dunia harus waspada terhadap upaya Iran untuk mengeksploitasi lembaga keuangan mereka untuk menukar mata uang dan mendanai aktor jahat IRGC-QF dan negara sponsor teror terbesar di dunia. "

IRGC-QF ditunjuk berdasarkan Perintah Eksekutif (EO) 13224 pada tanggal 25 Oktober 2007. IRGC sendiri juga ditunjuk pada tanggal 13 Oktober 2017 berdasarkan EO 13224 untuk dukungannya kepada IRGC-QF, dan konsisten dengan Countering America's Musuh melalui Undang-Undang Sanksi.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur, dan Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur, dan Mohammad Hasan Khoda'i ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk bertindak untuk atau atas nama IRGC-QF. Nikbakht, seorang pejabat IRGC-QF, telah bekerja dengan Meghdad Amini, penukar mata uang yang juga ditunjuk hari ini, untuk melakukan aktivitas keuangan atas nama IRGC-QF. Najafpur adalah direktur pelaksana Jahan Aras Kish, sebuah perusahaan depan IRGC-QF yang juga ditunjuk hari ini. Khoda'i bermitra dengan Mohammadreza Khedmati, penukar mata uang lain yang juga ditunjuk hari ini, untuk mendirikan perusahaan depan untuk kepentingan IRGC-QF, dan bekerja dengan Sa'id Najafpur dan rekannya, Meghdad Amini, untuk melakukan aktivitas keuangan atas nama IRGC-QF. Khoda'i juga merupakan pejabat di perusahaan depan IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini, dan Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati dan Meghdad Amini ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, materi, atau teknologi untuk, atau keuangan atau layanan lain untuk atau mendukung, IRGC-QF. Foad Salehi ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, materi, atau teknologi untuk, atau layanan keuangan atau lainnya kepada atau mendukung, IRGC-QF dan Mohammadreza Khedmati.

Fasilitator keuangan IRGC-QF Mohammadreza Khedmati, bersama dengan Meghdad Amini dan Foad Salehi, mentransfer uang tunai dari Iran ke UEA dan mengubahnya menjadi uang kertas USD dengan bantuan pendukung pertukaran mata uang, termasuk Rashed Exchange, yang juga ditetapkan hari ini.

Khedmati, direktur pelaksana Rashed Exchange, bekerja dengan IRGC-QF untuk memalsukan dokumen guna menyembunyikan aktivitas keuangan ilegal mereka dari otoritas UEA. Meghdad Amini adalah pejabat di perusahaan depan IRGC-QF Jahan Aras Kish, yang juga ditunjuk hari ini.

Salehi telah membantu Khedmati dalam menukar mata uang untuk IRGC-QF dan telah mentransfer sejumlah besar mata uang ke UEA dan menukarnya untuk kepentingan IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange, dan Khedmati and Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk membantu, mensponsori, atau memberikan dukungan keuangan, materi, atau teknologi untuk, atau layanan keuangan atau lainnya kepada atau mendukung, IRGC-QF. Jahan Aras Kish, dan perusahaan depan IRGC-QF, terlibat dalam transfer dan konversi dana untuk IRGC-QF, dan terlibat dalam mengambil pendapatan minyak dari rekening bank asing yang dipegang oleh Bank Sentral Iran untuk kegiatan IRGC-QF.
Rashed Exchange sedang ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk dimiliki atau dikendalikan oleh Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange digunakan untuk mengonversi mata uang untuk IRGC-QF.

Khedmati yang berbasis di Iran dan Kemitraan Bersama Perusahaan sedang ditunjuk sesuai dengan EO 13224 untuk dimiliki atau dikendalikan oleh Mohammadreza Khedmati dan Mohammad Hasan Khoda'i.

Sebagai akibat dari tindakan ini, semua properti dan kepentingan di properti milik orang-orang yang saat ini ditetapkan tunduk pada yurisdiksi AS diblokir, dan orang AS umumnya dilarang terlibat dalam transaksi dengan mereka. Selain itu, lembaga keuangan asing yang dengan sengaja memfasilitasi transaksi signifikan untuk, atau orang yang memberikan materi atau dukungan tertentu lainnya kepada, individu dan entitas yang ditunjuk saat ini berisiko terkena sanksi yang dapat memutuskan akses mereka ke sistem keuangan AS atau memblokir properti dan kepentingan mereka. di properti di bawah yurisdiksi AS.

Sebagai pengingat, sehubungan dengan keputusan Presiden Trump 8 Mei 2018 untuk menghentikan partisipasi Amerika Serikat dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), mulai 7 Agustus 2018, Pemerintah Amerika Serikat akan kembali menjatuhkan sanksi atas pembelian tersebut. atau akuisisi uang kertas dolar AS oleh Pemerintah Iran.