Pria yang mengendarai Ferrari adalah presiden klub sepak bola dan memegang gelar Konsul kehormatan untuk Republik Georgia, semua diatur oleh Sekretaris Jenderal Pariwisata PBB Zurab PololikashviliPria ini adalah Victor de Aldama, yang diduga sebagai dalang dalam kasus yang sangat terkenal Kasus pidana Koldo Di spanyol.
Jika keterlibatan ini tidak cukup, pemimpin PBB-Pariwisata berencana bersama Aldama untuk mendirikan bank di Georgia guna mengalihkan dana bahan bakar, menurut laporan kemarin oleh surat kabar The Objective.
Menurut laporan tersebut, mereka membahas bank dan gudang berikat atau kilang di Georgia yang akan memungkinkan mereka membawa bahan bakar ke Spanyol pada tahun 2022.
Setelah dua tahun mencoba dan penolakan hak, Villafuel SL akhirnya memperoleh lisensi operator hidrokarbon pada bulan September.
Operasi ini telah direncanakan sejak Agustus 2020, saat Claudio Rivas bertemu Victor de Aldama melalui Carmen Pano.
Pengusaha Carmen Pano telah mengkonfirmasi di hadapan Mahkamah Agung Spanyol bahwa dia menyerahkan 90,000 euro kepada PSOE (The Partai Pekerja Sosialis Spanyol dari Komunitas Madrid ) kantor pusat pada bulan Oktober 2020 atas perintah komisaris Victor de Aldama. Namun, menurut Europa Press, salah satu mitra tersangka, Claudio Rivas, telah membantahnya.
Pengetahuan tentang sektor minyak dan kontak-kontaknya dengan pemerintah membuat mereka menjadi pasangan yang sukses. Namun, ada aktor-aktor lain dalam struktur perusahaan, yang tampaknya sekunder, tetapi sama relevannya dengan kebutuhan mereka. Ini adalah kasus Sekretaris Jenderal Organisasi Pariwisata Dunia., Zurab Pololikashvili.
aldam telah bertemu Zurab Pololikashvili melalui temannya Javier Hidalgo. Trio Aldama-Pololikashvili-Hidalgo terhubung dengan Begoña Gómez pada bulan September 2019, di UNWTO Sidang Umum di St. Petersburg, Rusia.
Begoña Gomez, istri orang spanyol Perdana Menteri Pedro Sanchez, diundang ke pertemuan para menteri Afrika saat itu sebagai direktur IE African Center dan kemudian memperoleh sponsor dari anak perusahaan Globalia, Wakalua, untuk penghargaan startup yang diberikan ketuanya.
Namun aliansi tersebut mulai retak setelah dana talangan Air Europa.
Ketegangan internal dalam perusahaan induk Hidalgo, kecurigaan pendirinya, Pepe Hidalgo, menuju “penipu” Aldama, dan manuvernya selama negosiasi dana talangan, menyebabkan Globalia menghapus javier hidalgo dari perannya sebagai CEO perusahaan beberapa bulan setelah Kabinet menyetujui langkah tersebut. milik Aldama kontrak telah dihentikan.
Aliansi Aldama-Polikashvili berlanjut
Hal itu terjadi pada bulan April 2021. Namun Aldama-Pololikashvilaliansi dilanjutkan.
Buktinya adalah pemberian penghargaan aldam gelar Konsul Kehormatan Georgia dua bulan kemudian, pada bulan Juni 2021. Gelar ini tidak memiliki hak istimewa yang terkait dengan jabatan diplomatik karier, seperti paspor atau kantong diplomatik. Namun, gelar ini memiliki ID Diplomatik, yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri, yang menawarkan hak istimewa ekonomi dan komersial tertentu di negara asal yang mengeluarkan gelar tersebut, biasanya dalam bentuk visa atau pengecualian pajak.
Kuncinya adalah Minyak
Dokumen ini menyederhanakan perjalanan internasional dan kontak untuk mendukung bisnis. Pada bulan Juni 2021, aldam sudah terlibat dalam minyak.
Ia bukan sekedar agen komisi, melainkan seorang operator lain dalam jaringan yang dirancang bersama rekannya, Claudio Rivas, sebagaimana dibuktikan oleh pesan-pesan yang dipertukarkannya dengan anggota plot lainnya, yang dapat diakses oleh Surat Kabar THE OBJECTIVE in Pain.
Dalam salah satu pesan, yang dikirim sekitar waktu kejadian tersebut, Aldama bertanya, "Dari platt mana Anda membeli?" sebagai tanggapan atas transaksi "mendesak" yang sedang dilakukannya dengan AS. Dalam jargon industri, Platt adalah pemasok yang memberikan harga kepada perusahaan.
Pololikashvili dan bank-bank Georgia
Aldama telah menghabiskan waktu hampir satu tahun merancang infrastruktur perusahaan hidrokarbon bersama Claudio Rivas di Portugal dan Spanyol. aldam dan penduduk asli Venezuela Rivas akhirnya akan mengerahkan jaringan internasional yang kompleks yang didedikasikan untuk mengimpor minyak Venezuela, yang mereka saring di Republik Dominika, pendukung setia Zurab dalam pemilihan mendatang.
Ini adalah cara untuk menghindari sanksi pembelian minyak mentah Venezuela yang dijatuhkan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sejak 2017. Sanksi Eropa memengaruhi negara kedua: Rusia.
Peran Zurab Pololikashvili dalam penipuan perbankan, pencucian uang, dan minyak ini
Di sini, peran Zurab Pololikashvili dan jabatan pentingnya di Georgia, tempat ia menjabat sebagai Menteri Ekonomi, duta besar berkuasa penuh Georgia untuk Spanyol, dan Wakil Menteri Luar Negeri, merupakan hal-hal yang penting.
Menurut sumber langsung yang berbicara kepada THE OBJECTIVE, pada akhir tahun 2022, Victor de Aldama menerima kunjungan dari Zurab Pololikashvili Pada dirinya UNWTO kantor pusatnya di Jalan Antonio Maura di Madrid.
Di dalam ruangan juga ada Leonor Gonzalez Pano, administrator perusahaan real estat tempat vila La Alcaidesa dibeli Menteri José Luis Ábalos.
Zurab memasuki kantor dan menatap wanita muda itu dengan curiga, yang aldam meyakinkannya dengan ekspresi yang menunjukkan kedekatan luar biasa di antara mereka:
Aldama kepada Zurab: Saudaraku, Jangan Khawatir
“Saudaraku, jangan khawatir. Aku tidak pernah mengecewakanmu. Leonor sudah seperti saudara perempuanku.” Mereka mulai membicarakan perlunya membuka bank-bank baru di Georgia untuk menyalurkan dana yang diperoleh dari penjualan bahan bakar. Pertemuan singkat dan cepat antara keduanya yang berdiri di kantor Aldama, di mana jelas terlihat bahwa “ini bukan pertama kalinya mereka membicarakan lisensi perbankan.”
“Mereka berbicara tentang pendirian bank dan gudang berikat di Kepulauan Canary, serta kilang minyak di Georgia, yang akan memungkinkan mereka untuk membawa bahan bakar ke Spanyol.”
Melewati Sanksi terhadap Rusia
Hubungan dengan ibu kota Georgia juga akan menghindari sanksi terhadap minyak mentah Rusia. “Aldama mengatakan kepadanya: 'Kita harus segera mendapatkan izin perbankan.'
Zurab menjawab bahwa ia butuh sedikit waktu. Ia tidak dapat melakukannya secepat yang mereka inginkan, dan mereka harus bepergian untuk berbicara dengan seseorang di Georgia.
Sang pialang dengan tekun mengatur perjalanan itu “dalam beberapa minggu mendatang.” “Saya akan mencari pesawat pribadi agar kita bisa pergi, Claudio, kamu dan saya bisa mempertimbangkannya,”
Pesan WhatsApp yang dipertukarkan Aldama dengan sejumlah rekannya mengenai pembuatan lisensi perbankan dengan bantuan Zurab berasal dari tanggal tersebut, yang pertama pada 17 September 2022.
Skema lisensi perbankan Zurab yang baru
Tiga hari kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September 2022, Aldama kembali menghubungi pengusaha yang sama dan meminta informasi “negara Afrika mana saja yang pernah berkontak dengannya.”
Sumber yang dimintai pendapatnya oleh THE OBJECTIVE menjelaskan saat itu bahwa Guinea-Conakry adalah negara tempat dilakukannya upaya untuk membuka lisensi perbankan guna menyalurkan dana yang berasal dari penipuan hidrokarbon.
Pada tahun yang sama, mantan menteri José Luis Abalos, Siapa aldam digunakan untuk mempercepat pemberian lisensi kepada Villafuel dengan imbalan suap, villa La Alcaidesa di Cádiz, menandatangani kontrak deposito dengan perusahaan Malaysia dengan imbalan lisensi perbankan.
Demi Jaga Muka, Rusia Diskors dari UN-Tourism pada 27 April 2022
Korupsi
José Luis AbalosMantan pasangannya baru-baru ini muncul sebagai saksi di Mahkamah Agung Spanyol, di mana dia meratifikasi apa yang Kejaksaan Anti Korupsi dan Hakim Leopoldo Puente menguraikan bukti pidana terhadap mantan menteri tersebut: Ábalos-lah yang mengatur agar dia memperoleh rumah mewah yang dibayar oleh seorang pengusaha, dan Ábalos-lah yang mengatur agar dia ditempatkan di perusahaan publik.
Transaksi tersebut dilakukan melalui perusahaan yang sama yang kemudian memanfaatkan perjalanan Ábalos ke Guinea untuk membuka bank di negara Afrika tersebut, di mana, pada gilirannya, sebuah kontrak ditandatangani untuk operasi pembelian utang negara.
Menurut sumber yang mengetahui operasi tersebut, obsesi untuk mendirikan bank sendiri di berbagai belahan dunia bermula dari kemungkinan “memindahkan uang” dari bisnis penipuan yang terkadang “dilakukan melalui mata uang kripto.”
Hal ini memerlukan konversi sejumlah besar uang, yang dalam banyak kasus menemui kesulitan di pihak lembaga keuangan. Mengingat "skema bernilai miliaran dolar" ini dalam skala global, yang memengaruhi belasan negara dan jauh melebihi €182 juta dalam penipuan PPN, kebutuhan untuk memiliki bank menjadi "kritis".
